Investigación privada
Las pérdidas de material, mercancía o dinero no siempre tienen un origen evidente. Cuando existen sospechas dentro de la empresa, resulta importante investigar los hechos antes de adoptar decisiones que puedan afectar a la plantilla.
Estas actuaciones permiten esclarecer lo ocurrido, identificar posibles responsabilidades y aportar evidencias válidas para que la empresa pueda actuar con criterio, tanto en el ámbito laboral como, cuando proceda, en la vía penal.
Faltantes reiterados sin explicación lógica en almacenes, tiendas o cadenas de producción.
Cierres con diferencias recurrentes en establecimientos de venta, hostelería o restauración.
Herramientas, equipos o producto terminado que desaparecen en obras, talleres o líneas productivas.
Alteración de procedimientos de venta, cobro o entrega para beneficio personal del empleado.
Cada investigación requiere análisis, discreción y una metodología clara.
01
Analizamos el caso de forma confidencial. Presupuesto gratuito y sin compromiso.
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Metodología legal y adaptada a los objetivos concretos de cada cliente.
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Contrato profesional por escrito antes de iniciar cualquier actuación.
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Obtenemos pruebas e información verificable y documentada dentro del marco legal.
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Informe profesional detallado, ratificable ante los tribunales si fuera necesario.
Investigar el origen de las pérdidas permite identificar posibles responsabilidades y adoptar decisiones basadas en información contrastada.
Solicita informaciónToda la investigación se realiza dentro del marco de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada y respetando los derechos fundamentales de las personas investigadas. El informe del detective privado es admisible como prueba en procedimientos disciplinarios laborales y, cuando la cuantía o el tipo de conducta lo requieren, en denuncia penal por hurto o apropiación indebida (arts. 234 y 253 del Código Penal).
El detective comparece para ratificar el informe cuando el procedimiento lo requiere.
Detective habilitado por el Ministerio del Interior · TIP 6973. RNSP 11860
Cuando existen indicios objetivos: desajustes reiterados de inventario, descuadres de caja repetidos, desaparición de material o manipulación de procesos internos. La sospecha aislada no basta. La investigación se activa solo cuando hay evidencia previa de un problema real.
Mediante técnicas de observación, control de procesos y, cuando procede, mystery shopping interno (nos hacemos pasar por clientes) o infiltración (nos incorporamos como empleados, siempre acordado con la empresa). La identidad del responsable solo se valida con pruebas objetivas. Nunca se actúa sobre simples sospechas.
Sí. El informe es admisible tanto en procedimientos disciplinarios ante el Juzgado de lo Social como en denuncia penal por hurto o apropiación indebida cuando la cuantía o el tipo de conducta lo requieren. Se ratifica ante el tribunal cuando el procedimiento lo requiere.
El informe incluye la identificación documentada del autor o autores, el modus operandi y la cronología de los hechos. Se elabora con criterios de rigor pericial para servir de base a la decisión disciplinaria o judicial.
Depende del alcance: días de seguimiento, número de personas implicadas, técnica empleada (observación, mystery shopping o control interno) y desplazamientos. Tras la consulta inicial, entregamos un presupuesto por escrito con la propuesta inicial. Si el caso requiere ampliar plazos o técnicas durante la investigación, cualquier modificación se comunica y acuerda por escrito antes de aplicarse.
La duración varía en función de cada caso, los objetivos planteados y la complejidad del operativo interno. Tras analizar la situación en la consulta inicial, planearemos la estrategia más adecuada y una estimación orientativa del tiempo necesario.
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